وحدة التحليل المالي的中文
发音:
用"وحدة التحليل المالي"造句
例句与用法
- رئيس شعبة المراقبة والالتزام، وحدة التحليل المالي
金融分析机构控制和履约部门主管 - وقد انضمت وحدة التحليل المالي ببنما إلى مجموعة إيغمونت منذ عام 1997.
自1997年以来财富情报分析组是埃格蒙特小组的成员。 - اعتمدت وحدة التحليل المالي بعض التدابير الداخلية واستعرضت إجراءاتها المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة.
财务分析股已采取一些内部措施，审查了处理可疑交易报告的程序。 - ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.
上述人员和实体根据上述法规例常向金融分析股举报可疑交易。 - وفيما يتعلق بالتمويل، تمتلك وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرا معقولا من الموارد الاقتصادية اللازمة للقيام بعملها.
至于资金问题，金融分析司有足够经济资源执行业务。 - وترسل هذه البلاغات شهريا إلى وحدة التحليل المالي عن طريق هيئات الإشراف والرقابة التابعة للكيانات المكلفة بالإبلاغ.
这些报表每月由监控举报实体的个别机关传达财富情报分析组。 - يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك.
新的《反洗钱法》规定，报告实体有责任将此类信息向财务分析股报告。 - وقد اتخذت وحدة التحليل المالي التابعة لبنما نموذجا يحتذى، خاصة في أمريكا الﻻتينية ومنطقة الكاريبي.
巴拿马的金融分析部门已被当作一个榜样,在拉丁美洲和加勒比尤其如此。 - 1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.
5 在第四次报告，巴拿马说明防止洗钱的财富情报分析组的结构和供资情况。
وحدة التحليل المالي的中文翻译，وحدة التحليل المالي是什么意思，怎么用汉语翻译وحدة التحليل المالي，وحدة التحليل المالي的中文意思，发音，例句，用法和解释由查查阿拉伯语词典提供，版权所有违者必究。